litceysel.ru
добавить свой файл
1 ... 10 11 12 13

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: 2005

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.04.2006

Дата составления протокола: 26.05.2006

Номер протокола: 1


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 200

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 16 700 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 700 000


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2006г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2005 года в размере 200,00 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная


Дивидендный период

Год: 2006


Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.04.2007

Дата составления протокола: 29.05.2007

Номер протокола: 1


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 119.77

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 000 795

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 000 795


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2007г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2006 года в размере 119,77 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период

Год: 2007

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008


Дата составления протокола: 30.05.2008

Номер протокола: 1


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 226.7187

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 361 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 361 000


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2008г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2007 года в размере 226,7187 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период

Год: 2008

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2009

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2009

Дата составления протокола: 28.05.2009

Номер протокола: 1


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 372.8

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 31 128 800


Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31 128 800


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2009г.


Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2008 года в размере 372,80 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период

Год: 2009

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.03.2010

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.03.2010

Дата составления протокола: 31.03.2010

Номер протокола: 1


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 483.9061

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 40 406 159

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 25 581 159


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 25 декабря 2010 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2009 года в размере 483,9061 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.



Дивидендный период

Год: 2010

Период: 3 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2010

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2010

Дата составления протокола: 19.05.2010

Номер протокола: 2


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 204.2911

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 17 058 307

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 058 307


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 25 декабря 2010 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 1 квартала 2010 года в размере 204,2911 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.


Дивидендный период

Год: 2010

Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.08.2010


дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 23.07.2010

Дата составления протокола: 25.08.2010

Номер протокола: 3


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 180

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 15 030 000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 030 000


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 30 сентября 2010 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2 квартала 2010 года в размере 180,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.


Дивидендный период

Год: 2010

Период: 9 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.11.2010

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.10.2010

Дата составления протокола: 25.11.2010

Номер протокола: 4


Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:


Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ».

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивидендовы по обыкновенным акциям Общества по итогам третьего квартала 2010 года 15`823`250 руб., что составляет 189,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ».


8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

П Р О Т О К О Л № 7
Совета директоров ОАО «РИКТ»


г.Междуреченск 31.12.2010 г.
ул.Чехова 9

Председатель: Цыпан В.Ф.
Секретарь: Корнеева Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД - Евдокимов С.Л.
- Полещук Г.Г.
- Цыпан В.Ф.
- Ляпин А.И.
- Лунегова Л.В.
- Байшев В.Е.
- Романова Н.В.

Совет директоров проводится в заочной форме. Опросные листы прислали 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате 13-ой заработной платы работникам ОАО «РИКТ» в 2010 году.


1. РЕШИЛИ:
1. Выплатить 13-ую заработную плату работникам ОАО «РИКТ» в 2010 году, размер определить – 2750 тыс.руб. (80% от месячного фонда оплаты труда).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л.,
Ляпин А.И., Лунегова Л.В., Романова Н.В.,
Байшев В.Е.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято единогласно.


Председатель В.Ф.Цыпан

Секретарь Е.И.Корнеева


П Р О Т О К О Л № 8 от 07.02.2011г.
Совета директоров ОАО «РИКТ» от 04.02.2011г.

г.Междуреченск 04.02.2011 г.
ул.Чехова 9

Председатель: Цыпан В.Ф.
Секретарь: Корнеева Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД - Евдокимов С.Л.
- Полещук Г.Г.
- Цыпан В.Ф.
- Байшев В.Е.
- Лунегова Л.В.
- Романова Н.В.
- Ляпин А.И.

Заседание Совета директоров проводится в заочной форме. Опросные листы прислали 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «РИКТ».
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «РИКТ».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «РИКТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Лунегова Л.В.,
Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Романова Н.В.,
Ляпин А.И.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.

2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «РИКТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Лунегова Л.В.,
Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Романова Н.В.,
Ляпин А.И.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.



Председатель В.Ф.Цыпан

Секретарь Е.И.Корнеева


П Р О Т О К О Л № 9 от 30.03.2011г.

Совета директоров ОАО «РИКТ» от 29.03.2011г.

г.Междуреченск 29.03.2010 г.
ул.Чехова 9 14-00 час.

Председатель: Цыпан В.Ф.
Секретарь: Корнеева Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД - Полещук Г.Г.
- Цыпан В.Ф.
- Евдокимов С.Л.
- Романова Н.В.
- Лунегова Л.В.
- Ляпин А.И.

На заседании присутствует 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

ПРИГЛАШЕНЫ:
Соловьева Т.В. - зам.генерального директора по экономике
Вечканов С.Е. - коммерческий директор
Власова Р.М. - главный бухгалтер
Мартынова Н.Г. - юрисконсульт

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 вопрос
О списании дебиторской задолженности в соответствии с ПБУ 10/99, ст.265 НК РФ, ст.196 ГК.

2 вопрос
О выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за 2010 год.

3 вопрос
Об освобождении ОАО «РИКТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4 вопрос
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».
1.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
1.3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
1.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания.

1.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

1.8. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
1.9. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества; о выплате дивидендов.

1. СЛУШАЛИ:
Главного бухгалтера Власову Р.М. о списании дебиторской задолженности в соответствии с ПБУ 10/99, ст.265 НК РФ, ст.196 ГК.
ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Романова Н.В., Лунегова Л.В., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Соловьева Т.В., Вечканов С.Е., Мартынова Н.Г.

РЕШИЛИ:
1. Не списывать дебиторскую задолженность, вопрос доработать, подготовить анализ работы с дебиторами. Представить в Совет директоров с изменениями и пояснениями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Лунегова Л.В.,
Романова Н.В., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Генерального директора Полещука Г.Г. об исполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за 2010 год.
ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Романова Н.В., Лунегова Л.В., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Соловьева Т.В., Вечканов С.Е., Власова Р.М., Мартынова Н.Г.

РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению исполнение финансового плана ОАО «РИКТ» за 2010 год, пересмотреть структуру непроизводственных и социальных расходов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Лунегова Л.В.,
Романова Н.В., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Юрисконсульта Мартынову Н.Г. об освобождении ОАО «РИКТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Романова Н.В., Лунегова Л.В., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Соловьева Т.В., Вечканов С.Е., Мартынова Н.Г.

РЕШИЛИ:

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Лунегова Л.В.,
Романова Н.В., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о созыве годового собрания акционеров.

ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Романова Н.В., Лунегова Л.В., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Соловьева Т.В., Вечканов С.Е., Власова Р.М., Мартынова Н.Г.

РЕШИЛИ:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РИКТ» 29 апреля 2011 года в форме совместного присутствия.

4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИКТ»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «РИКТ» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИКТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного (2010) финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 29.04.11г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.
8. Об освобождении ОАО «РИКТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «РИКТ» 29 апреля 2011 года в 15-00 часов в каб.40 административного здания ОАО «РИКТ», по адресу ул.Чехова 9. Начало регистрации акционеров – 14-00 часов.

4.4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 01 апреля 2011 года.


4.5. Утвердить перечень информации, с которой акционер вправе ознакомиться при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовой отчет ОАО «РИКТ»
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
- заключение аудитора Общества
- заключение Ревизионной комиссии Общества
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества
- проект решения годового общего собрания акционеров.

4.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- направить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров всем акционерам заказными письмами не позднее 05 апреля 2011 года;
- утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

4.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИКТ» с дополнениями и изменениями.

4.8. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2010 год без учета списания дебиторской задолженности и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «РИКТ».

4.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли Общества:
Из общего объема прибыли 13`694`650 руб. направить:
? на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года 12`900`750 руб., что составляет 154,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»
? в фонд накопления (на капитальные вложения) – 0 руб.
? в фонд потребления – 793`900 руб., в т.ч.
? генеральному директору по контракту – 488`500 руб.
? председателю Совета Директоров – 305`400 руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Лунегова Л.В.,

Романова Н.В., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято единогласно.

Председатель В.Ф.Цыпан


Секретарь Е.И.Корнеева

П Р О Т О К О Л № 10
Совета директоров ОАО «РИКТ» от 27.04.2011г.


г.Междуреченск 28.04.2011 г.
ул.Чехова 9

Председатель: Цыпан В.Ф.
Секретарь: Корнеева Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД - Евдокимов С.Л.
- Полещук Г.Г.
- Цыпан В.Ф.
- Ляпин А.И.
- Лунегова Л.В.
- Байшев В.Е.
- Романова Н.В.

Совет директоров проводится в заочной форме. Опросные листы прислали 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О списании дебиторской задолженности в соответствии с ПБУ 10/99, ст.265 НК РФ, ст.196 ГК.


1. РЕШИЛИ:

1. Списать дебиторскую задолженность в соответствии с ПБУ 10/99, ст. 265 НК РФ, ст. 196 ГК РФ по
? юридическим лицам в сумме 38 499,12 руб.
? физическим лицам в сумме 155 519,98 руб.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф.
ПРОТИВ - Ляпин А.И., Евдокимов С.Л., Байшев В.Е.,
Лунегова Л.В., Романова Н.В.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение не принято.


Председатель В.Ф.Цыпан

Секретарь Е.И.Корнеева


8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками










<< предыдущая страница