litceysel.ru
добавить свой файл
1 ... 13 14 15 16
Раздел 2 Положения о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото»


78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом АО для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте АО в сети Интернет.

Соблюдается

Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото» опубликовано на веб-сайте ОАО «Полюс Золото»




  1. Устав ОАО «Полюс Золото», утвержденный Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 03 марта 2006 года (протокол б/н от 13 марта 2006 года).

Изменения в Устав ОАО «Полюс Золото», утвержденные Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 июня 2007 года (протокол № 01-07/ОСА от 13 июля 2007 года).

  1. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 03 марта 2006 года (протокол б/н от 13 марта 2006 года).

Изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», утвержденные Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 июня 2007 года (протокол № 01-07/ОСА от 13 июля 2007 года).

  1. Политика управления финансовыми рисками ОАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 14 сентября 2006 года (протокол №8-пр/СД от 15 сентября 2006 года).

  2. Положение о Совете директоров ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 03 марта 2006 года (протокол б/н от 13 марта 2006 года).
  3. Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту, утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 30 апреля 2006 года (протокол №3-пр/сд от 30 апреля 2006 года).


Изменения № 1 в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту, утвержденные решением Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (Протокол №6-пр/СД от 11 июля 2006 г.)

  1. Положение о Секретаре ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года).

  2. Политика по связям с общественностью и инвесторами ОАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ОАО «Полюс Золото» (протокол №10-пр/сд от 10 ноября 2006 года).

  3. Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года).

  4. Положение о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года).

  5. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 11 сентября 2006 года (протокол б/н от 25 сентября 2006 года).

  6. Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 03 апреля 2007 года (протокол №04-07/СД от 04 апреля 2007 года).


Приложение 2.


Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2007 года ОАО «Полюс Золото» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершенных ОАО «Полюс Золото» в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;


Предмет сделки: Договор банковского счета на открытие и ведение текущего валютного счета в долларах США № 15709/USD/01 от 09.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: счет открывается в долларах США, обслуживание счета осуществляется в соответствии с правилами и тарифами, устанавливаемыми ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК», и г-н Клишас А.А., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Предмет сделки: Договор банковского счета на открытие и ведение текущего валютного счета в евро № 15709/EUR/02 от 09.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: счет открывается в евро, обслуживание счета осуществляется в соответствии с правилами и тарифами, устанавливаемыми ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК», и г-н Клишас А.А., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Предмет сделки: Дополнительное соглашении №1 от 09.03.2007 г. к договору банковского счета №15709/RUR/01 от 31 марта 2006 года;

Существенные условия сделки: изменение условий договора о взимании комиссий и других расходов в соответствии с новыми тарифами ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК», и г-н Клишас А.А., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК».




  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 09.03.2007 г. к договору банковского счета №15709/EUR/02 от 09 марта 2007 года;

Существенные условия сделки: изменение условий договора о взимании комиссий и других расходов в соответствии с новыми тарифами ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК», и г-н Клишас А.А., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 09.03.2007 г. к договору банковского счета №15709/USD/01 от 09 марта 2007;

Существенные условия сделки: изменение условий договора о взимании комиссий и других расходов в соответствии с новыми тарифами ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК», и г-н Клишас А.А., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ОАО АКБ «РОСБАНК».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс»;

Предмет сделки: Договор аренды недвижимого имущества № ПМ197-07 от 10.05.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» арендует у ЗАО «Полюс» нежилые помещения общей площадью 82,6 квадратных метров в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, на срок 11 месяцев, арендная плата - 135 257 рублей (включая НДС 18%);

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс», г-н Рудаков В.В., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс»;

Предмет сделки: Договор займа № ПМ1133-07/PZ169-07 от 06.12.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» передает ЗАО «Полюс» денежные средства на сумму 1 250 000 000 рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование заемными денежными средствами, исчисляется из расчета 8 процентов годовых. Срок возврата займа – до 31 августа 2008 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс», г-н Рудаков В.В., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс»;

Предмет сделки: Договор на эксплуатацию, техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт здания и прилегающей территории № PZ172-07 от 30.11.2007 г.;

Существенные условия сделки: ЗАО «Полюс» выполняет работы, обеспечивающие бесперебойное и качественное функционирование инженерного оборудования, работы по эксплуатации и техническому обслуживанию, санитарному содержанию здания и прилегающей к нему территории по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1. Стоимость работ - 2 277 330 рублей, в том числе НДС 18 %.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс», г-н Рудаков В.В., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс».

  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс»;

Предмет сделки: Договор аренды автомобилей № ПМ_PZ170-07 от 03.12.2007 г.;


Существенные условия сделки: ЗАО «Полюс» предоставляет ОАО «Полюс Золото» в аренду автомобили без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации. Общая сумма арендной платы - до 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей в месяц, включая НДС (18%).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованные лица: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс», г-н Рудаков В.В., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Полюс».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Скитович П.Г.;

Предмет сделки: Договор аренды автомобиля № PZ 106-07 от 01.10.2007 г.;

Существенные условия сделки: г-н Скитович П.Г. предоставляет в аренду ОАО «Полюс Золото» автомобиль на срок: с 27 июня 2007 г. по 31 декабря 2007 г., арендная плата составляет 70 000 рублей в месяц;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Скитович П.Г., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Клишас А.А.;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ05-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Клишасу А.А. убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Клишас А.А., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».


  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Морозов Д.С.;


Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ06-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Морозову Д.С. убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Морозов Д.С., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Рудаков В.В.;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ07-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Рудакову В.В. убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Рудаков В.В., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Брайко В.Н.;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ08-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Брайко В.Н. убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Брайко В.Н., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».




  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ22-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению Лорду Патрику Джеймсу Гиллфорду убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд, член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Родни Бристол Беренс;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ21-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Родни Бристолу Беренсу убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Родни Бристол Беренс, член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Сальникова Е.М.;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ09-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-же Сальниковой Е.М. убытков, которые она может понести в связи с избранием ее членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;


Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-жа Сальникова Е.М., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Прохоров М.Д.;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ11-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Прохорову М.Д. убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Прохоров М.Д., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



  1. Стороны сделки: ОАО «Полюс Золото» и член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Иванов Е.И.;

Предмет сделки: Соглашение о возмещении убытков PZ12-07 от 12.03.2007 г.;

Существенные условия сделки: ОАО «Полюс Золото» принимает на себя обязательство по возмещению г-ну Иванову Е.И. убытков, которые он может понести в связи с избранием его членом Совета директоров, в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»;

Заинтересованное лицо: г-н Иванов Е.И., член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».



1 Без учета 6,6% акций, находящихся на балансе Jenington International Inc., являющейся дочерней компанией ЗАО «Полюс».

2 Разница в объемах производства лигатурного золота и аффинированного золота связана с тем, что не весь произведенный металл проходит аффинаж в отчетный период, благодаря чему образуются остатки, переходящие в следующий отчетный период.


3 С учетом объемов руды, переработанных на установке кучного выщелачивания.

4 В объеме производства аффинированного золота учтены незначительные объемы металла, произведенного на опытно-промышленной установке месторождения «Чертово корыто»


5 В 2008 году происходили геологоразведочные работы по переоформляемым лицензиям и по лицензиям, остающимся на балансе компаний Группы, таким образом, к моменту публикации данного годового отчета запасы и ресурсы могут отличаться от запасов и ресурсов на 31.12.2007.



6 Пунктирной линией на графиках отражено средневзвешенное значение по представленным компаниям соответствующего показателя.



<< предыдущая страница